江蘇亞威機床股份有限公司第二屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議公告
　　
　　本公司及全體監事保證公告內容真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　
　　一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
　　
　　江蘇亞威機床股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第二屆監事會(huì )第二次會(huì )議于2011年3月17日上午在江蘇省江都市黃海南路公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由監事會(huì )主席主持，會(huì )議應到監事5人，實(shí)到監事5人，公司監事會(huì )主席楊林、監事王守元、袁春燕女士、樊軍、趙智林以現場(chǎng)方式參加本次會(huì )議。會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規定。
　　
　　二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
　　
　　1、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《公司2010年度總工作報告》。
　　
　　2、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《公司2010年年度利潤分配的預案》，本預案尚需提交公司2010年年度股東大會(huì )審議。
　　
　　3、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于2011年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，本議案尚需提交公司2010年年度股東大會(huì )審議。
　　
　　4、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《公司2010年度監事會(huì )工作報告》，本報告尚需提交公司2010年年度股東大會(huì )審議。
　　
　　5、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。同意公司使用募集資金143,440,898.86元置換預先投入募投項目的同等金額的自籌資金。
　　
　　6、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動(dòng)資金的議案》。同意公司將超募資金中的12,960萬(wàn)元用于歸還銀行貸款,6,000萬(wàn)元補充流動(dòng)資金，并承諾公司12個(gè)月內未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資，在本次用部分超募資金償還銀行貸款及補充流動(dòng)資金后12個(gè)月內不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資。
　　
　　三、備查文件第二屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議
　　
　　特此公告
　　
　　江蘇亞威機床股份有限公司監事會(huì )
　　
　　2011年3月17日